Схему фиктивных инвестиций раскрыли в Алматы
Фото: gov.kz
Деньги переводились на счета аффилированных компаний, 270 человек стали жертвами мошеннической схемы, передает NoFake.kz.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Алматы расследует дело о мошенничестве в сфере незаконной инвестиционной деятельности.
По данным ведомства, С 2013 по 2021 год подозреваемый через проект «Страхование жизни Partners & Consultants» под видом инвестиций в страхование жизни и накопительные вклады обманывал граждан и похищал их деньги.
«Граждан убеждали перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц — АО „Evroasia Global Investment“ и ТОО „Evropa Investment“, гарантируя при этом стабильный доход до 12% годовых. В качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты», — сообщили в АФМ.
По версии следствия, деньги принимались посредством безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств. В результате 270 человек признаны потерпевшими, общий ущерб превысил 620 млн тенге.
По версии следствия, полученные средства подозреваемый использовал для приобретения движимого и недвижимого имущества, на которое в настоящее время наложены ограничения на распоряжение.
Подозреваемый взят под стражу.
