Мошеннические транзакции на 2,3 млрд тенге: финсектор вернул жертвам часть средств

Антифрод-центр Национального банка заблокировал мошеннические транзакции на сумму свыше 2,3 млрд тенге, из них более 1,7 млрд тенге были превентивно заблокированы на стороне банка-отправителя, 642 млн тенге – банком получателем, из которых 255 млн тенге вернули пострадавшим, сообщает nofake.kz/ со ссылкой на данные финрегулятора.

Всего по состоянию на 1 июля 2025 года в рамках Антифрод-центра зарегистрировано более 65 тыс. инцидентов.

В аналитическом обзоре результатов развития рынка платежных услуг по итогам I полугодия 2025 года, опубликованным Нацбанком в понедельник, говорится, что платформа Антифрод-центра была запущена в промышленную эксплуатацию в 2024 году и предназначена для оперативного обмена информацией между финансовыми организациями и государственными органами для борьбы с мошенническими транзакциями. 

Функционал позволяет в режиме реального времени обмениваться данными о платежных транзакциях с признаками мошенничества; вести единую базу (общестрановые «серые» и «черные» списки) с предоставлением доступа правоохранительным органам и финансовому рынку; координировать и консолидировать работу финансовых организаций и правоохранительных органов, а также получать аналитическую и статистическую информацию в разрезе типов операций, сумм и временного периода для принятия превентивных мер.

К Антифрод-центру подключены все банки второго уровня и правоохранительные органы, платежные и микрофинансовые организации, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, Агентство по финансовому мониторингу, Генеральная прокуратура, Комитет национальной безопасности и АО «Государственная техническая служба», а также все сотовые операторы. На данный момент количество участников превышает 200 организаций.