Впервые в СНГ раскрыта схема рассылки фишинговых SMS: о чем глава АФМ доложил Токаеву
Фото: Aqorda
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который представил отчет об итогах работы ведомства за первое полугодие 2026 года.
В ходе встречи глава АФМ рассказал о пресечении деятельности преступных группировок, борьбе с финансовым мошенничеством, мониторинге бюджетных расходов и повышении финансовой грамотности населения.
По словам Жаната Элиманова, за шесть месяцев Агентство завершило расследование 496 уголовных дел, а потерпевшим возмещен ущерб на сумму 22,6 млрд тенге.
«Завершено расследование 496 уголовных дел, потерпевшим возмещен ущерб на сумму 22,6 млрд тенге, нейтрализованы семь преступных групп, в том числе четыре транснациональные, а также 44 сети по незаконному обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 176 млрд тенге», — доложил председатель АФМ.
Кроме того, по данным агентства, ликвидированы 12 теневых криптообменников, которые использовались для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества. Также выявлены 36 дропперских ячеек, через счета которых прошло 113 млрд тенге.
Отдельное внимание в докладе было уделено борьбе с кибермошенничеством. Как сообщил глава АФМ, впервые в странах СНГ правоохранительные органы пресекли деятельность группы, использовавшей специальное оборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых SMS.
«Впервые в СНГ изобличена деятельность лиц, использовавших спецоборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых SMS с целью незаконного завладения персональными данными», — сообщил Жанат Элиманов.
Председатель агентства также доложил о результатах мониторинга бюджетных расходов. По его словам, удалось предотвратить необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на общую сумму 279 млрд тенге.
Кроме того, выявлены риски хищения 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок. Также раскрыта схема фиктивного прикрепления 140 тысяч граждан к частным клиникам для незаконного получения финансирования из Фонда социального медицинского страхования.
В рамках профилактической работы заблокирован доступ к 9 тысячам сайтов и аккаунтов с признаками нелегального игорного бизнеса. Также прекращена деятельность 2,3 тысячи мошеннических интернет-ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией свыше 35 тысяч человек.
По словам Жаната Элиманова, мероприятиями по повышению финансовой грамотности уже охвачено более 245 тысяч граждан, а благодаря совершенствованию законодательства в сфере финансового мониторинга Казахстан улучшил позиции по четырем ключевым рекомендациям ФАТФ.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал председателю Агентства по финансовому мониторингу ряд конкретных поручений по ключевым направлениям дальнейшей работы ведомства.
