Афера на 191 млрд теңге: как платежи в онлайн-казино выдавали за покупки
Фото: FMA
Платежи в онлайн-казино маскировали под покупки на подставных сайтах. Деньги проводили через терминалы, оформленные на компании и ИП, в некоторых случаях без их ведома, передает NoFake.kz.
Агентство по финансовому мониторингу РК завершило расследование дела о пособничестве в незаконной организации работы онлайн-казино.
По версии следствия, три подконтрольные компании обеспечивали проведение платежей в интересах таких зарубежных онлайн-казино, как Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN. Операции проходили через сотни терминалов в разных банках.
Общий оборот сети составил 191 млрд теңге. Следствие оценило комиссию в 286 млн теңге.
Схему выстроили так, чтобы у переводов было формальное основание.
«Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома. На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг», – сообщили в АФМ.
Следствие установило, что средства поступали иностранным контрагентам, в том числе в криптовалюте. Уголовное дело передали в суд. Организатор находится под стражей.
«С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн теңге наличными», говорится в сообщении.
Другие подробности дела в Агенстве не раскрыли, сославшись на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
