Ликвидированы 17 финпирамид: Глава АФМ отчитался перед Президентом
Фото: Aqorda
АФМ устранены финансовые пирамиды, заблокированы тысячи мошеннических ресурсов и выявлены схемы отмывания средств, передает Nofake.kz
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова о результатах деятельности и задачах на предстоящий период. В ходе доклада были представлены данные о масштабной работе по противодействию мошенничеству и незаконным финансовым операциям.
«В сфере противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид, изобличена деятельность группы, осуществлявшей массовую фишинговую SMS-рассылку с использованием специального оборудования от имени банков и операторов связи», — отметили на сайте Akorda.kz.
Кроме того, закрыто 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тысяч человек.
Отдельное внимание уделено борьбе с отмыванием преступных доходов. Зафиксированы десятки досудебных расследований, связанных с использованием дроп-карт и фиктивных компаний, а общий оборот по выявленным схемам превысил 13 млрд тенге. Также пресечена деятельность теневых криптообменников и ограничен доступ к сотням незаконных онлайн-сервисов.
По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям работы агентства, направленных на усиление контроля и повышение эффективности борьбы с финансовыми преступлениями.
