Фейковый банковский счет и коробка с деньгами: как работала схема
Коллаж: NoFake.kz
Злоумышленники выдавали себя за сотрудников банка и правоохранительных органов и убедили мужчину передать им 22 млн тенге.
По информации портала Polisia.kz, в столице сотрудники полиции раскрыли случай телефонного мошенничества в особо крупном размере. Операция проведена в рамках профилактического мероприятия «Anti-Fraud».
По данным следствия, 43-летний подозреваемый связался с потерпевшим, представившись сотрудником Национального банка.
«Он сообщил, что с депозитного счета якобы пытаются перевести деньги неизвестные, тем самым завоевав доверие гражданина. Под предлогом защиты средств злоумышленник предложил перевести 1 млн тенге на так называемый “безопасный счет”», — отметили в МВД.
На этом схема не завершилась. Позже с потерпевшим связались другие участники, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и заявили, что «операция продолжается». Узнав о наличии дополнительных сбережений, они убедили мужчину снять крупную сумму наличными якобы для «проверки».
«В результате потерпевший обналичил 21 млн тенге, упаковал деньги в коробку и передал их через курьера службы доставки. В дальнейшем средства были переданы третьим лицам, участвующим в их обналичивании и распределении», — сообщили в ведомстве.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан иностранный гражданин, который занимался распределением похищенных средств по различным счетам. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания, проводятся следственные действия.
