Доход 10% в день обернулся уголовным делом: в Алматы раскрыли пирамиду «NBC TV»
Фото: Gov.kz
Подозреваемая привлекала граждан через интернет и мессенджеры, обещая доход до 10% в день, передает Nofake.kz
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил расследование уголовного дела по факту создания и руководства финансовой пирамидой «NBC TV». По данным следствия, в 2025 году подозреваемая организовала деятельность под видом инвестиционного онлайн-проекта, привлекая граждан через сайт и мессенджеры, включая WhatsApp, где в тематических чатах состояло более 200 участников.
Потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать средства якобы для получения дохода за просмотр коротких видеороликов — трейлеров фильмов.
«Условием участия являлось внесение денежных средств путём приобретения инвестиционных пакетов стоимостью от 11 000 до 160 000 тенге. При этом обещанная доходность достигала до 5–10% в день (свыше 150% в месяц), что обеспечивалось исключительно за счет поступлений от новых вкладчиков», — отметили в департаменте.
Дополнительно в проекте действовала реферальная система: участникам выплачивали до 10% от вложений приглашённых лиц, а также предоставлялись бонусы за привлечение участников второго и третьего уровня. Для создания иллюзии законной деятельности организаторы распространяли рекламу в социальных сетях, публиковали фиктивные документы и демонстрировали мнимые доходы, а также привлекали блогеров и администрировали тематические онлайн-чаты.
Прием денежных средств осуществлялся на счета физических лиц, после чего средства переводились через P2P-операции в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки. С санкции суда наложен арест на криптоактивы в размере 1 057 599 USDT, что эквивалентно 528,5 млн тенге.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация, согласно статье 201 УПК Республики Казахстан, разглашению не подлежит.
В Агентстве по финансовому мониторингу напомнили гражданам о необходимости тщательно проверять инвестиционные предложения, обращать внимание на правовой статус компаний и реалистичность обещанной доходности, а также оценивать возможные риски перед вложением средств.
