АФМ раскрыло схему отмывания средств через криптообменник
Иллюстрация: magnific.com
В Казахстане ликвидирован криптосервис, использовавшийся для отмывания доходов наркомаркетов и интернет-мошенников.
Агентство по финансовому мониторингу РК заявило о пресечении деятельности одного из крупнейших теневых криптообменников в СНГ — «RAKS Exchange». По данным ведомства, сервис использовался для обналичивания и легализации преступных доходов через цифровые активы.
Как уточнили в АФМ, через платформу проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот обменника превысил 224 млн долларов.
В ходе расследования специалисты применили принцип Follow the Money и провели блокчейн-анализ более 4 тыс. криптокошельков, связанных с наркобизнесом и даркнет-площадками.
«По итогам крипторасследования заморожены цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT. Часть средств — 3,2 млн USDT — уже конфискована. Их преступное происхождение доказано, средства зачислены на специальный счет агентства», — сообщили в АФМ.
В ведомстве добавили, что в результате операции удалось пресечь канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта и прекращена деятельность ряда наркомагазинов.
