Теневой рынок криптообмена: АФМ раскрывает схему отмывания миллионов долларов
Иллюстрация: Freepik
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о ликвидации 130 теневых криптообменников, которые использовались для отмывания доходов от интернет-мошенничества и наркоторговли. В ходе расследований арестовано 16,7 миллионов долларов, передает nofake.kz/.
По данным АФМ, владельцы «наркошопов» и кибермошенники переводят полученные средства либо в национальной валюте на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки нелегальных обменников.
«Далее происходит конвертация и цепочка транзакций, призванная скрыть происхождение денег. За услуги по легализации преступных доходов обменники получают вознаграждение», — говорится в сообщении ведомства.
В агентстве уточнили, что «для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).
«Нелегальные обменные сервисы становятся ключевым звеном теневой финансовой инфраструктуры, выступая в роли «профессиональных отмывателей» и обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж», — отмечают в госоргане.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан ответственно подходить к выбору сервисов для обмена цифровых активов и пользоваться только услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, деятельность которых регулируется законодательством Республики Казахстан. Актуальный список лицензированных криптобирж доступен на сайте МФЦА.
«Напоминаем: участие в незаконных схемах по обмену и отмыванию цифровых активов может повлечь уголовную ответственность», — заключили в АФМ.
