20 тысяч пользователей, миллиарды тенге и иностранные дропперы: АФМ раскрыло схему онлайн-казино
Фото: АФМ РК
Организаторы подпольного онлайн-казино, по версии следствия, управляли платформой из Грузии, использовали иностранных дропперов и привлекли более 20 тысяч пользователей. Общий оборот превысил 7,5 млрд тенге.
Следствие установило, что деятельность онлайн-казино Nomad Poker, созданного на базе мобильной платформы Club GG Poker, координировалась гражданами Казахстана, находившимися в Грузии.
«Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан», — отметили в АФМ.
Незаконная игровая платформа работала круглосуточно и предоставляла возможность участвовать в азартных играх в формате онлайн-покера, делать ставки и выводить выигрыши.
«Для привлечения новых участников организаторы использовали социальные сети, мессенджеры и рекламные инструменты. В результате в деятельность онлайн-казино было вовлечено более 20 тысяч пользователей», — сообщили в ведомстве.
По данным следствия, организаторы также выстроили разветвленную систему использования банковских счетов третьих лиц — так называемых дропперов.
Для этого подозреваемые организовывали въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых за вознаграждение до 400 долларов США оформляли банковские карты и подключали мобильный банкинг.
«Установлено использование более 60 дроп-счетов для обслуживания деятельности онлайн-казино. Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге. С санкции суда наложен арест на квартиру в Алматы, три автомобиля, а также денежные средства в размере 158 млн тенге, размещенные на банковских счетах дропперов», — сообщили в АФМ.
Расследование продолжается.
