Как работают курьеры интернет-мошенников: история одного задержания
Кадры из видео
Передача банковских карт за деньги может обернуться уголовным делом. Очередной случай, о котором сообщили в полиции, показывает, какую роль в схемах интернет-мошенников играют так называемые «курьеры».
По данным Polisia.kz, сотрудники полиции Жамбылской области задержали в Алматы 22-летнего мужчину, которого подозревают в содействии интернет-мошенникам. По версии следствия, он не обзванивал жертв и не убеждал их переводить деньги, однако выполнял не менее важную роль в преступной схеме — перевозил банковские карты и мобильные телефоны, а также обналичивал похищенные средства по указанию организаторов.
По факту начато досудебное расследование по статье о мошенничестве, совершенном путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы либо сети Интернет.
«По предварительным данным, с апреля подозреваемый занимался доставкой банковских карт и мобильных телефонов. В ходе расследования также установлено, что за этот период он неоднократно выезжал за пределы Республики Казахстан, где передавал банковские карты граждан Казахстана неустановленным лицам, предположительно входящим в состав преступной группы, занимающейся интернет-мошенничеством», — сообщили в полиции.
Во время задержания у подозреваемого изъяли пять мобильных телефонов и 13 банковских карт различных банков второго уровня. По предварительной информации, владельцы карт добровольно передавали их в пользование за денежное вознаграждение.
В полиции напоминают, что именно такие банковские карты нередко становятся инструментом для вывода похищенных денег. Поэтому предложения о «легком заработке», связанные с передачей своих карт, банковских счетов или мобильных устройств, могут привести не к быстрому доходу, а к уголовной ответственности.
Правоохранители призывают граждан не передавать третьим лицам банковские карты, их реквизиты, коды подтверждения и мобильные устройства. Даже если человек не участвует в самом обмане потерпевших, использование его счета или карты в преступной схеме может повлечь серьезные правовые последствия.
