В Актюбинской области раскрыта схема фиктивной регистрации автомобилей
Фото: Freepik.com
По данным АФМ, к преступной схеме могли быть причастны автоинспектор и нотариус.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области при координации прокуратуры завершил расследование в отношении преступной группы, которая, по данным следствия, наладила масштабную схему незаконной постановки на учет транспортных средств.
Фигуранты дела организовали регистрацию 82 автомобилей категорий N3 (седельные тягачи) и M1 (легковые автомобили) на территории Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. В преступную цепочку входили 9 человек, среди которых — государственный автоинспектор и нотариус.
«Поиск клиентов осуществлялся через мессенджеры и интернет-ресурсы, где предлагались услуги по регистрации грузовых автомобилей без уплаты обязательных платежей», — сообщили в АФМ.
После достижения договоренности участники схемы выстраивали дальнейший механизм. Организатор передавал сведения о транспортных средствах сотруднику органов внутренних дел, который подбирал ранее снятые с учета автомобили с похожими техническими характеристиками.
Далее оформлялись фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, привлекались подставные лица, а документы подавались через спецЦОН. При этом нотариальные действия проводились без фактического участия законных владельцев автомобилей.
В результате незаконных действий, по данным следствия, государству причинен ущерб в размере 705 млн тенге. С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 2,4 млрд тенге.
Пятеро фигурантов дела взяты под стражу, еще трое находятся под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
