Деньги, давление и угрозы: в ЗКО раскрыта схема вывода мошеннических средств
Фото: Freepik.com
Как преступная схема с участием студентов и «дропперов» превратилась в дело о мошенничестве, давлении и незаконном удержании
В Западно-Казахстанской области пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся выводом денег, полученных преступным путем. Так, Агентство по финансовому мониторингу выявило сложную схему с использованием так называемых «дропперов» — подставных лиц, через счета которых проходили незаконные транзакции.
По данным следствия, ключевую роль в схеме играл организатор, который координировал действия группы и выстраивал механизм обналичивания средств.
«С этой целью он подыскивал так называемых «дропперов», а также вовлек в противоправную деятельность сообщников, четко распределив между ними роли и функции. За участие в таких действиях дропперы получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США», — отметили в пресс-службе агентства.
Один из эпизодов произошел в октябре 2025 года в Уральске. На имя местного студента были оформлены банковские счета, после чего доступ к онлайн-банкингу передали организатору.
«Через указанные счета проведены операции с денежными средствами, полученными от интернет-мошенничества, которые впоследствии конвертированы и переведены за рубеж. Владелец счетов, осознав противоправность происходящего, добровольно обратился в правоохранительные органы, что позволило своевременно ограничить операции», — пояснили в ведомстве.
После блокировки счетов подозреваемые попытались восстановить контроль над финансовыми потоками. По информации следствия, они оказывали давление на студента, требуя повторной верификации банковских приложений.
Более того, потерпевший был незаконно удержан в квартире. Под угрозой насилия его заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а полученные деньги участники группы разделили между собой. Также злоумышленники сопровождали его в банках и государственных учреждениях, пытаясь снять ограничения со счетов.
В настоящее время организатор схемы заключен под стражу. В отношении шести его предполагаемых сообщников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Уголовное дело уже направлено в суд.
В Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан подчеркивают, что иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.
Эксперты отмечают, что подобные схемы с использованием «дропперов» становятся все более распространенными. Злоумышленники активно вовлекают молодежь, студентов и социально уязвимые группы, предлагая «легкий заработок», который на деле оборачивается уголовной ответственностью.
