Заключали фиктивные договоры: как АФМ пресекло схему серого импорта зерна
Фото: depositphotos
По данным Агентства по финмониторингу, через Казахстан в страны Центральной и Южной Азии вывезли около 130 тыс. тонн зерна, которое оформляли как продукцию казахстанского происхождения, передает Nofake.kz.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области пресек схему незаконного ввоза зерна в Казахстан с последующим экспортом в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан под видом продукции казахстанского происхождения.
По данным следствия, через территорию страны было экспортировано около 130 тыс. тонн зерна общей стоимостью 11,2 млрд тенге.
Как работала схема
Для реализации схемы, по данным АФМ, заранее регистрировались коммерческие организации на номинальных руководителей. После этого между компаниями и казахстанскими крестьянскими хозяйствами заключались фиктивные договоры на приобретение зерна.
«В частности, в схеме экспорта зерна использовались ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan». В результате неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» причинен ущерб в размере более 1 млрд тенге», — рассказали в агентстве.
Деньги выводили через аффилированные компании
Фигуранты дела, как утверждается, предпринимали меры для того, чтобы избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами.
«Кроме того, подозреваемые, стремясь избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами, выводили денежные средства со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций, инициировав иски на банкротство», — рассказали в АФМ.
По данным АФМ, в результате государству был причинен ущерб еще на 1,2 млрд тенге.
По уголовному делу пять человек признаны подозреваемыми. Досудебное расследование завершено, участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
В АФМ отметили, что другая информация по делу в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не подлежит разглашению в интересах следствия.
