В Семее шесть студентов заподозрили в участии в дропперской схеме — АФМ

Департамент АФМ по области Абай выявил группу лиц, которая, по данным следствия, занималась поиском дропперов и использовала их банковские счета для перевода и последующего обналичивания денежных средств.

В Семее установлены и допрошены шесть студентов местного университета. Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, принадлежащие им банковские карты использовались для приема денежных средств.

«По версии следствия, после поступления деньги дробились и переводились на другие банковские счета. Такая схема позволяла скрывать происхождение средств, затруднять отслеживание финансовых потоков и впоследствии обналичивать деньги. В частности, на счет одного из студентов поступило более 16 млн тенге от 25 граждан», — отметили в АФМ.

Как установлено в ходе расследования, отправители этих средств являются потерпевшими по делам, связанным с интернет-мошенничеством. Они проживают в 11 регионах страны  — областях Абай, Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Жамбылской и Алматинской, а также в городах Алматы и Шымкент.

Расследование продолжается.

В АФМ отметили, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана разглашению не подлежит.