В Астане предпринимательница стала фигуранткой дела о дропперстве

Владелица ИП предоставила свой банковский счёт мошенникам и стала фигуранткой уголовного дела, сообщили в Департаменте полиции Астаны.

По данным правоохранительных органов, сотрудниками отдела полиции района Есиль расследуется уголовное дело по факту дропперства — незаконного использования банковского счёта для проведения мошеннических операций. Установлено, что в 2025 году жительница региона перевела 680 тысяч тенге за покупку квадроцикла через интернет-магазин, однако после оплаты «продавец» перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили владельца счёта, на который были перечислены деньги. Им оказалась жительница Астаны — владелица продуктового магазина, зарегистрированного как индивидуальное предпринимательство. Как пояснила подозреваемая, ранее к ней подошёл неизвестный мужчина и предложил использовать её банковский счёт для перевода денежных средств за вознаграждение. Не придав значения возможным последствиям, женщина согласилась», — сообщили в полиции.

По информации ведомства, после поступления денег женщина оставила себе определённый процент, обналичила средства и передала их третьему лицу.

В отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело по статье 232-1 Уголовного кодекса РК. Досудебное расследование продолжается.