Псевдокурсы и миллионы: АФМ о деле популярных блогеров

АФМ завершило расследование в отношении блогеров с аудиторией более 15 млн подписчиков.

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил расследование уголовного дела в отношении блогеров Ерболата и Эльмиры Толегеновой, подозреваемых в незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путём.

По версии следствия, супруги, обладая совокупной аудиторией в Instagram свыше 15 млн подписчиков, использовали доверие пользователей для извлечения незаконного дохода. В 2025 году они организовали схему под видом продажи онлайн-курсов, при этом основным стимулом для их приобретения являлось участие в розыгрышах дорогостоящих призов.

«Видеоматериалы не представляли образовательной ценности и в значительной части были заимствованы из открытых источников, включая платформу YouTube. Они использовались исключительно для прикрытия нелицензированной лотереи. Призовой фонд формировался не за счёт собственных средств, как это декларировалось публично, а за счёт денежных средств, полученных от участников под видом оплаты онлайн-курсов», — говорится в сообщении АФМ.

Кроме того, выявлены факты изменения параметров электронного «барабана удачи»: вероятность выигрыша минимального приза в 5 тыс. тенге искусственно увеличивалась, тогда как шансы на получение более ценных призов существенно снижались.

Отдельно указывается эпизод с публичными заявлениями о вручении 11-го автомобиля участнику, сделавшему наибольшее количество репостов. По версии следствия, победитель фактически не определялся, а передача приза не производилась.

«В результате сумма денежных средств, полученных от граждан на счета подконтрольного ТОО „Zhana Business“, составила 247,5 млн тенге. Из них 60 млн тенге были размещены на депозитных счетах. С санкции суда наложен арест на 10 автомашин, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, а также на 17 мобильных телефонов iPhone», — отметили в ведомстве.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время они приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.