Как принимали деньги и переводили их в криптовалюту: версия АФМ о схеме интернет-казино
Фото: пресс-служба АФМ
Платежи маскировали под операции легального бизнеса, а деньги переводили в криптовалюту. АФМ раскрыло схему работы интернет-казино. Уголовное дело направлено в суд, передает NoFake.kz.
По данным АФМ, казино работали через сайты Nomadgames, Sultangames и их зеркальные копии.
«Для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты», — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, в схеме также участвовали представители банковского сектора. Они обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов.
Чтобы скрыть фактическое назначение платежей, операции проводили под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности.
По данным АФМ, через электронные терминалы провели операции на сумму свыше 188 млрд тенге. Для дальнейшего перевода денег использовали подконтрольную компанию. По материалам дела, на ее счета в рамках фиктивного договора поступило 10 млрд тенге.
«В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых», — сообщили в АФМ.
По данным ведомства, следствие также установило перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT.
С санкции суда арестовали три квартиры, шесть автомобилей, криптоактивы и деньги на банковских счетах. Общая сумма арестованных средств и активов, по данным АФМ, составила 1,4 млрд тенге.
В отношении трех подозреваемых избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, еще троим назначили залог. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
По информации АФМ, уголовное дело направлено в суд. Иные сведения в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана разглашению не подлежат.
