Фейк-инвестиции с дропперской схемой: в Алматы разоблачена финпирамида «Boxy Wealth»
Фото: depositphotos
Организатор арестована, ущерб вкладчиков превысил 110 млн тенге, передает Nofake.kz
Департаментом АФМ по городу Алматы завершено расследование уголовного дела по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Boxy Wealth». По данным следствия, подозреваемая на протяжении года управляла структурным подразделением проекта на территории города, используя интернет-ресурсы и мессенджеры для привлечения участников.
Схема функционировала через сайт и чаты, где изначально продвигались товары народного потребления, однако, впоследствии пользователям предлагалось инвестировать средства с обещанной доходностью от 5% до 10% в день. Дополнительно действовала реферальная система, стимулирующая привлечение новых вкладчиков. Денежные средства поступали на счета подставных лиц, после чего переводились в криптовалюту через P2P-операции.
Для создания видимости легального бизнеса организаторы зарегистрировали компанию, открыли офис и проводили рекламные кампании с демонстрацией фиктивной доходности. В результате противоправной деятельности пострадали 78 человек, вложившие в общей сложности более 110 млн тенге.
Подозреваемая взята под стражу, а на ее имущество, включая земельный участок в Алматы, наложен арест. Уголовное дело передано в суд.
«Для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещалась доходность от 5% до 10% в день. Дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников», — отметили в агентстве.
В Агентстве по финансовому мониторингу призывают граждан тщательно проверять инвестиционные проекты и убеждаться в законности их деятельности перед вложением средств.
