Дропперство в Казахстане: АФМ раскрыло масштабы мошеннических схем
Фото: АФМ РК
Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что с начала 2026 года ликвидировало 33 дропперские группы. Через счета участников таких схем, по данным ведомства, прошло более 112 млрд тенге незаконных операций.
Агентство по финансовому мониторингу назвало борьбу с дропперством одним из приоритетных направлений обеспечения финансовой безопасности страны. По данным ведомства, с начала года ликвидировано 33 дропперские группы, установлено более 40 организаторов преступных схем, а также выявлено свыше 500 человек, вовлеченных в противоправную деятельность.
«Через банковские счета дропперов проведены незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге. Только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт», — сообщили в АФМ.
В ведомстве привели несколько примеров того, как работают подобные схемы.
Так, в Западно-Казахстанской области была пресечена деятельность международной сети «дроповодов», использовавшей банковские счета граждан для легализации средств, полученных в результате интернет-мошенничества.
«После блокировки счетов, через которые прошло около 17 млн тенге, участники организованной группы похитили их 18-летнего владельца и под угрозой насилия принуждали восстановить доступ к счетам», — сообщили в АФМ.
Еще один случай расследуется в области Жетісу. По версии следствия, местная жительница откликнулась на объявление о заработке в социальных сетях и предоставила свои банковские счета для приема денег, полученных в результате интернет-мошенничества.
«После поступления средств она конвертировала их в криптовалюту и переводила организаторам схемы, получая комиссионное вознаграждение за каждую операцию», — отметили в агентстве.
В Туркестанской области, по данным АФМ, анонимный куратор через Telegram привлекал студентов и несовершеннолетних, предлагая вознаграждение за передачу доступа к интернет-банкингу.
«В результате более 20 молодых людей оказались под следствием», — сообщили в ведомстве.
В АФМ напомнили, что участие в дропперских схемах влечет уголовную ответственность. Мошенники часто маскируют такие предложения под вакансии с легким заработком в социальных сетях и мессенджерах. За денежное вознаграждение они просят предоставить банковскую карту, открыть счет на свое имя или передать доступ к интернет-банкингу. Однако даже если человек не является организатором преступной схемы, участие в подобных операциях может повлечь уголовную ответственность.
