«АФМ не проводит проверки»: в Казахстане выявлена новая схема мошенничества с письмами и звонками

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает о появлении новых схем мошенничества. Злоумышленники распространяют по месту работы граждан — преимущественно в учебных заведениях и на государственных предприятиях — поддельные письма о якобы проводимых проверках. В них содержатся призывы к сотрудничеству и требование предоставить документы.

Для убедительности аферисты используют фальшивые бланки с логотипом АФМ и поддельные печати. После этого гражданам звонят люди, представляющиеся сотрудниками агентства, и пытаются выманить данные о банковских счетах.

Кроме того, фиксируются случаи, когда в мессенджерах рассылаются сообщения от «сотрудников АФМ», которые заявляют о включении граждан в список проверяемых субъектов и требуют денежные средства.

В обращениях пострадавших регулярно повторяются одни и те же фамилии: «Мыктыбаев», «Хамзин», «Жалимов», «Жалимбетов».

«Официально сообщаем, что Агентство по финансовому мониторингу: не проводит подобные проверки; не запрашивает персональные данные по телефону без официального уведомления;не производит обзвон физических лиц; не требует перевода денежных средств;действует исключительно в рамках законодательства», — заявили в АФМ.