АФМ ликвидировало сеть Telegram-магазинов по продаже вейпов

По данным следствия, для обналичивания преступных доходов подозреваемые использовали дропперов, передает nofake.kz/.

Как сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области, завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией некурительных табачных изделий и электронных систем потребления.

По данным АФМ, сбыт продукции осуществлялся через три онлайн-магазина в мессенджере Telegram с использованием курьерской доставки. Продвижение велось в социальных сетях, а основными покупателями, как установило следствие, являлись школьники и студенты.

«Из незаконного оборота изъято свыше 53 тысяч единиц продукции общей стоимостью более 400 млн тенге. Для обналичивания преступных доходов подозреваемые использовали дропперов — банковские карты оформлялись на подставных лиц», — сообщили в госоргане.

С санкции суда наложен арест на три автомобиля, приобретённые на преступные доходы: Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander и Chevrolet Camaro. Четверо подозреваемых помещены под стражу.

Иная информация, в соответствии со статьёй 201 УПК РК, разглашению не подлежит.