Семь сообщников и 22 банковские карты: АФМ раскрыло схему наркобизнеса
Фото: АФМ РК
В Актюбинской области пресекли деятельность группы, которая обеспечивала приём платежей и перевод денег в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков. Общая сумма переводов превысила 400 млн тенге, передает NoFake.kz.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области пресёк деятельность преступной группы, обеспечивавшей приём платежей и перевод денежных средств в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков.
По данным следствия, житель Актобе организовал в социальных сетях группу-обменник и привлёк к её работе семерых сообщников. Участники распределили обязанности и наладили круглосуточную обработку платежей, работая в дневные и ночные смены.
«Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотическими средствами. Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платёжных операций. Для приёма денежных средств использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц — дропперов», — говорится в сообщении ведомства.
В дальнейшем полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.
Общая сумма переводов превысила 918 тыс. USDT, что эквивалентно более 400 млн тенге.
Организатор схемы помещён под стражу. Расследование продолжается.
