«Дроп-фермы» для онлайн-казино: в АФМ раскрыли схему
Фото: depositphotos.com
Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность преступных групп, организовавших трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино, передает NoFake.kz
По данным АФМ, в схеме использовали банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
«Установлено, что процессинг-трейдеры организовали так называемые «дроп-фермы», используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам», – сообщили в ведомстве.
Через эти счета принимали платежи от игроков онлайн-казино и выплачивали выигрыши. Для управления денежными потоками использовали специальную P2P-платформу, которая автоматически распознавала поступления. Между собой участники схемы рассчитывались в том числе криптовалютой.
Деятельность преступных групп пресекли в Туркестанской и Жамбылской областях, а также в Алматы. В первом случае задержали трёх граждан Узбекистана, которые использовали 89 казахстанских банковских карт. Объём операций по ним составил 500 млн теңге. У задержанных изъяли 20 телефонов.
Вторая группа создала аналогичную сеть в Таразе и Алматы. Для проведения платежей её участники привлекали граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.
В АФМ сообщили, что оборот по банковским картам второй группы превысил 9,8 млрд теңге. В ходе расследования также изъяли деньги, банковские карты и другое имущество.
«В ходе обысков изъяты 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов США, 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. Входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд теңге. В отношении пяти подозреваемых судом санкционировано содержание под стражей», – говорится в сообщении.
Там также добавили, что расследование по данным фактам продолжается. Другие подробности в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежат.
