Дропперы, криптовалюта и фиктивные займы: как отмывались деньги интернет-мошенников
Фото: АФМ РК
Более 150 дропперов, 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана и свыше 120 млн тенге ущерба. В Актобе Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность крупной преступной сети, которая помогала интернет-мошенникам отмывать похищенные деньги через банковские счета, криптовалюту и фиктивные договоры займа.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, расследование ведется по фактам пособничества интернет-мошенничеству, незаконного предпринимательства, дропповодства и легализации преступных доходов.
По версии следствия, преступная группа действовала в Актобе, где выстроила устойчивую схему приема, конвертации и отмывания похищенных средств.
«В состав группы входило более десяти участников. Для реализации преступной схемы организаторы вовлекли свыше 150 дропперов», — сообщили в АФМ.
Для контроля за движением денег организаторы заранее подготавливали мобильные телефоны с установленными банковскими приложениями и криптовалютными кошельками. Это позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их непосредственного участия.
С помощью инструментов блокчейн-аналитики следователям удалось полностью восстановить маршрут движения похищенных средств и схему их легализации.
«Сначала деньги потерпевших проходили через транзитные банковские счета, затем поступали на счета подконтрольных дропперов. После этого средства переводились на криптовалютную платформу, где использовались для приобретения цифровых активов USDT. Для придания операциям видимости законности применялись фиктивные договоры займа и номинальные компании, а на завершающем этапе преступные доходы обналичивались и обменивались на иностранную валюту», — сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
На сегодняшний день установлены 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба превышает 120 млн тенге.
В рамках расследования восемь участников преступной группы заключены под стражу. Еще двое подозреваемых находятся под домашним арестом.
С санкции суда арестовано имущество фигурантов, в том числе восемь квартир, автомобиль и цифровые активы на сумму 52 тыс. USDT.
Расследование продолжается. В АФМ отметили, что иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
