Любовь в сети: как вычисляют виртуальных аферистов

За виртуальными обещаниями «поклонника» из сети может скрываться холодный расчёт. Аферисты действуют через фейковые аккаунты и карты дропперов, но стражи порядка находят их.

Переписка в интернете, знаки внимания и обещания сделать подарок. Так нередко начинаются истории романтического мошенничества. Накануне 8 марта такие разговоры выглядят особенно правдоподобно и не вызывают подозрений.

О том, как действуют мошенники из онлайн-знакомств и каким образом полиции удаётся выйти на их след, в интервью NoFake.kz рассказал начальник отделения по противодействию киберпреступности управления полиции района Нура департамента полиции города Астаны майор полиции Шахназар Жунусов.

По его словам, обращения, связанные с мошенничеством при онлайн-знакомствах, периодически поступают в полицию столицы. Злоумышленники используют разные площадки — Instagram, Facebook, Telegram и приложения для знакомств. Общение может длиться месяцами: за это время мошенники постепенно входят в доверие, создают иллюзию отношений и только потом начинают просить деньги.

Одна из схем связана с так называемыми «посылками с подарками». Например, жертве обещают приезд из-за границы или отправку дорогого подарка. Затем с человеком связываются якобы сотрудники службы доставки или аэропорта и требуют оплатить «налоги» или «штраф» за перевозку ценностей. В одном из таких случаев женщина перевела мошенникам более 3,8 млн тенге.

Отдельные расследования связаны и с использованием фальшивых аккаунтов. Так, летом 2025 года в Астане был установлен мужчина, который выдавал себя за девушку по имени Нурай и выманивал деньги у знакомого по переписке.

«Наш подозреваемый зарегистрировал аккаунт с именем Нурай и общался с потерпевшим через мессенджер. Переписка длилась больше четырех месяцев. Он даже использовал голосовые сообщения, созданные с помощью искусственного интеллекта. Деньги просил постепенно — сначала небольшие суммы, например на цветы или покупки. За несколько месяцев потерпевший перевёл большую сумму денег. Установить мошенника удалось по цепочке банковских переводов. Он отправлял номера разных карт, оформленных на третьих лиц, а затем обналичивал деньги», — рассказал майор полиции Шахназар Жунусов.

По словам спикера, именно движение денег помогает выйти на след аферистов. Несмотря на то что мессенджеры и социальные сети не всегда сразу раскрывают данные пользователей, банковские переводы позволяют установить цепочку получателей и в итоге найти подозреваемого.

Шахназар Жунусов отмечает, что тревожным сигналом при онлайн-общении могут быть просьбы о деньгах. Мошенники выбирают людей, которым легче внушить доверие. Сначала они поддерживают длительную переписку и выстраивают доверительные отношения, а затем начинают рассказывать о различных проблемах и просить финансовую помощь. Нередко деньги переводят на карты так называемых дроперов — людей, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания средств.

Если человек стал жертвой такого обмана, важно сохранить доказательства. К ним относятся переписка, скриншоты сообщений и чеки переводов. С этими материалами можно обратиться в ближайшее отделение полиции по месту жительства или позвонить по номеру 102. После регистрации заявления материалы передаются сотрудникам подразделений кибербезопасности. Они отслеживают движение средств и направляют запросы в банки и цифровые платформы.

Подробнее в видеоматериале.